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Investigan si hubo maniobras de blanqueo de dinero en casos de personas que supuestamente percibieron premios importantes. Algunos son indigentes que viven fuera de Rosario.
La Afip y la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina realizaban este miércoles un fuerte operativo en el Casino de Rosario, escenario del casamiento de Leonel Messi el viernes próximo.
Según trascendió, Afip y Policía Federal buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro.
En concreto, rastreaban información, documentos y videos de al menos 8 jugadores "sospechosos", según explicó el titular de la Afip en Rosario Carlos Vaudagna. Uno ganó más de 20 veces y otros son "indigentes" que viven en localidades alejadas de Rosario.
El pedido de allanar el City Center se originó en un juzgado de Buenos Aires y se tramitó vía juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque.
La presencia de AFIP y PFA en City Center no tiene que ver con el casamiento de Messi.
Los efectivos policiales y "sabuesos" de AFIP ingresaron al predio cerca de las 11.30. Se estimaba que el procedimiento iba a durar "varias horas".
"Estamos investigando a indviduos que se indican como ganadores, que retiraron cifras mayores a cien mil pesos reiterados en diferentes días de 2015 que no figuan en sus declaraciones de riqueza", dijo Vadagna. Que remarcó que la investigación es por "lavado de activos" y que el monto total invloucrado es de 75 millones de pesos.
Ocurrió a la altura de General Lagos. Personal de la Guardia Provincial interceptó una camioneta que transportaba 210 neumáticos nuevos sin aval legal. Uno de los demorados ofreció dinero para seguir viaje y afirmó que cumplía prisión domiciliaria.
Los nuevos sospechosos fueron aprehendidos en la vecina localidad de Andino, también en el departamento Iriondo.
Una de las profesoras dijo que habían echado al hombre de 30 años, pero intentó regresar a través de una reja y le secuestraron un cuchillo
La víctima denunció que un grupo de hombres ingresó a su vivienda de la zona oeste y le exigió tres millones de pesos. Según relató, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, se quedarían con la propiedad
