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Investigan si hubo maniobras de blanqueo de dinero en casos de personas que supuestamente percibieron premios importantes. Algunos son indigentes que viven fuera de Rosario.
La Afip y la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina realizaban este miércoles un fuerte operativo en el Casino de Rosario, escenario del casamiento de Leonel Messi el viernes próximo.
Según trascendió, Afip y Policía Federal buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro.
En concreto, rastreaban información, documentos y videos de al menos 8 jugadores "sospechosos", según explicó el titular de la Afip en Rosario Carlos Vaudagna. Uno ganó más de 20 veces y otros son "indigentes" que viven en localidades alejadas de Rosario.
El pedido de allanar el City Center se originó en un juzgado de Buenos Aires y se tramitó vía juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque.
La presencia de AFIP y PFA en City Center no tiene que ver con el casamiento de Messi.
Los efectivos policiales y "sabuesos" de AFIP ingresaron al predio cerca de las 11.30. Se estimaba que el procedimiento iba a durar "varias horas".
"Estamos investigando a indviduos que se indican como ganadores, que retiraron cifras mayores a cien mil pesos reiterados en diferentes días de 2015 que no figuan en sus declaraciones de riqueza", dijo Vadagna. Que remarcó que la investigación es por "lavado de activos" y que el monto total invloucrado es de 75 millones de pesos.
Se trata de un vecino de la localidad de Alvear que al ser allanado se resistió y rozó de bala a un policía. La fiscalía sospecha que desvió gran parte de su armamento en forma ilícita, en una maniobra similar a otras ya detectadas en una causa por “compras de paja” o prestanombres
Ocurrió este miércoles en las afueras de Capitán Bermúdez. La víctima logró llamar al 911 desde el interior del vehículo. Investigan una nota intimidatoria para la ministra de Seguridad, que planea llegar a la región para quemar cocaína incautada.
Un cadáver fue encontrado en el agua cerca de la ruta a Victoria y luego confirmaron que se trata de uno de los hombres buscados desde el último sábado. Al otro cuerpo lo divisó un pescador cuando navegaba por un brazo del Paraná frente a la costa de Fighiera.
El hecho ocurrió este martes a la madrugada. La víctima tenía 41 años y era oriunda de la ciudad de San Cristóbal. En distintas zonas del extenso predio había dos parejas de cazadores
