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Qué bienes están en la mira de la investigación y quiénes están involucrados en cada caso.
Uno de los detenidos
La megacausa mantiene detenidos desde el miércoles a escribanos, contadores, un sindicalista y empresarios rosarinos, que fueron denunciados por diferentes víctimas de estafa y falsificación de documentos públicos. Un repaso por los inmuebles que están en centro de la investigación.
Caso 1.
Propiedad: Córdoba 7654
Victima: Miguel Angel Jimenez
Implicados: Zarate, Aymo, Torres
Una familia se entera que su propiedad fue vendida a Ramona Rodriguez cuando va a regularizar impuestos de un comercio de su propiedad.
Caso 2.
Víctima: Familia Marelli
Propiedad: Pte Roca al 820
Implicados: Aymo, Perez, Jaef. Torres
Frustada compra venta fraudulenta. Mediante documentación falsa Aymo le entrega un poder, con firmas apócrifas, a Jaef para instrumentar una compraventa de la propiedad. Sin embargo la operación no se pudo concretar al ser alertada la familia Marelli (dueños legítimos) por un familiar.
Caso 3.
Víctima: Ernesto Paulino – Daniel Gonzalez.
Denuncia Blanca Rosa Coman, la única heredera.
Viamonte 5690
Implicados: Zarate; Torres, Aymo; Rodriguez
Mediante la escribanía de Torres Ramona Rodriguez aparece como compradora de la propiedad mediante un poder otorgado por Aymo a Jonatan Zarate como vendedor.
Caso 4.
Víctima: Celestino Atauid
Propiedad: 50% de un campo en Villa Amelia, lindero al de Lupi.
Implicados: Aymo, Torres, Portillo Retamar.
Aymo hace un apoderamiento del campo con ánimo de lucro mediante un poder apócrifo con la firma falsificada de Celestino Atauid, con fecha de fallecimiento 12 años antes. Aymo le vende la propiedad a Transito Retamar , profugo por $450.000 en la escribania de Torres. Se inserta en el registro de la propiedad sin saber el origen fraudulento.
Caso 5
Víctima: Ana Josefina Lupi
Denuncia: Martín Navarro Lupi (nieto)
Propiedad: 124 has. en Villa Amelia, Monte Flores.
Implicados: Torres, Aliau, Gaetano, Jaef, Perez, Oneto, Abdala, Kurtzemann
Aymo falsifica la firma de la abuela y se confiere un poder para vender el campo de la Sra. a Maximiliano Gaetano por $3.000.000 en la escribiania de Aliau. Luego, Kurtzemann lo inserta en el regsitro de la propiedad sabiendo su origen ilícito. Las sucesivas ventas las llevan a cabo Abdala, Jaef y Oneto donde Leando Perez y Torres aparece como intervinientes.
Caso 6.
Víctima: Familia Daune / Cosme – Los dueños eran 2 personas fallecidas y 2 estaban fuera del país
Propiedad: Casa en calle Pasco 1040
Implicados: Aymo, Rodriguez
Aymo se hace de un poder de venta a nombre de su mujer Ramona Rodriguez en la que adquiera la propiedad por $450.000 pagaderos en 3 cuotas.
El gobernador santafesino dijo que el fiscal de Estado, Pablo Saccone, fue instruido para representar al gobierno provincial en la causa por lavado de dinero y fraude. “Le cabe a la Provincia participar de estos procesos porque se afectó el orden público”, dijo el mandatario.
