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El delantero, junto a su hermano y tres representantes, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita para constituir sociedades y con el dinero de transferencias justificar los gastos.
El futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi y su hermano Daniel Lavezzi, fueron citados a prestar declaración indagatoria, además de los representantes Danilo Méndez, Alejandro Mazzoli y Eduardo Rosetto, acusados de ser miembros de una asociación ilícita, cuyo objetivo era falsificar documentación para evadir impuestos. También están acusados de supuestas maniobras de lavado de dinero.
Las citaciones -aún no se fijó fecha- fueron ordenadas por el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa que investiga presuntas defraudaciones al fisco mediante evasión impositiva en los pases de los futbolistas Jonathan Botinelli, Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore, Mario Bolatti, Ricky Alvarez, Ricardo Centurión, entre otros.
Además de Lavezzi y su hermano fueron citados a indagatoria, es decir en carácter de imputados, los representantes Méndez, Mazzoli y Rossetto, éste último fue presidente del club Estudiantes de La Plata.
Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que la situación de Lavezzi es más complicada porque, a diferencia de los restantes jugadores, tendría participación directa en los ilícitos, conformando una sociedad junto a su hermano Daniel, quien sería presidente de un club de fútbol en Santa Fe.
En la causa se investiga la asociación ilícita para constituir sociedades y con el dinero de las transferencias justificar los gastos en las empresas que constituyen. Para los investigadores hay intención de evadir impuestos, habría una defraudación a los clubes y también habría lavado de dinero. Para poder probar esta última figura penal, tiene que existir un delito precedente, en estos casos, la asociación ilícita y la evasión, explicaron las fuentes consultadas.
En la causa se impuso el secreto de sumario ante nuevas medidas que el juez adoptará en las próximas horas.
Oyarbide ordenó en la causa más de 150 allanamientos a clubes como San Lorenzo, All Boys, Racing e Independiente, además de empresas privadas, especialmente financieras y agencias de turismo, entre ellas la empresa Alhec Tours.
La firma más complicada es Alhec Tours, sospechada de ser la agencia mediante la que se giraba dinero proveniente de las operaciones.
Oyarbide investiga además las transferencias de los futbolistas Nicolás Bianchi Arce, Christian Chávez, Augusto Fernández, Miguel Caneo, Matías Laba, Maximiliano Canavesio e Hilario Navarro, según indicaron las fuentes consultadas.
Entre las empresas investigadas están AGR2, The Leasing Company, Grads Inversiones Disttrinet, PSG 16 Team, y los clubes Fénix, Unión San Felipe, Bella Vista, Cerro, Ranger, Locarno, Rampla Juniors, Boston River, Sudamérica, Progreso, la mayoría de ellos de países limítrofes.
En los allanamientos se secuestró "documentación referida a transferencias de jugadores, derechos económicos y derechos federativos; contratos de mutuo, recibos y facturas de honorarios, documentación referente a los pagos efectuados, órdenes de giros al extranjero, resúmenes de operaciones, giro de divisas al exterior; comisiones, pedidos y ofrecimientos de servicios, ofrecimientos y pedidos de giros de divisas al exterior, transferencias bancarias, extractos bancarios, constancias y cheques".
En la causa fueron allanadas la sede de la AFA y de clubes de fútbol como Independiente, Racing y San Lorenzo, oficinas de representantes de futbolistas y las casas de los presidentes de Independiente, Javier Cantero, y de Argentinos, Luis Segura.
Se investigan los delitos de defraudación, asociación ilícita y evasión agravada. En Chile y Uruguay ya se allanaron las sucursales de "Alhec Group", informaron las fuentes.
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